В Испании разоблачена крупная группа мошенников

Национальной полиции и Гражданской гвардии Барселоны удалось нейтрализовать преступную группу, состоящую из пятидесяти человек. Эти люди занимались мошенничеством.

Жулики промышляли тем, что использовали тридцать подложных банковских карточек. Через эти счета мошенники якобы проводили оплату налогов, пошли и коммунальных услуг. Девятнадцать членов этой организованной преступной группировки арестованы, а двадцати двум ее участникам выдвинуты официальные обвинения. Остальные же махинаторы успели скрыться, и сейчас на них объявлен розыск.

Впервые на след этой группировки полиция напала еще в 2011 году. Тогда  Муниципальный институт финансов Барселоны обнаружил фиктивную оплату муниципальных пошлин на общую сумму в 14 946 евро через клонированные карточки. Конечно же, эти суммы были удержаны со счетов владельцев оригинальных карточек. Большинство платежей были сделаны за аренду коммерческой недвижимости и коммунальных услуг тех объектов, которые арендовали выходцы из Индии и Пакистана.

Следствие насторожил тот факт, что все эти платежи проводились через карточки иностранных банков, главным образом американских. Тогда были созданы две следственные группы, работа которых в конечном итоге привела к полному разоблачению преступной группировки и прекращению ее дальнейшей деятельности.

Мошенники работали очень цивилизованно. Они в сети интернет покупали у русских хакеров информацию о банковских счетах состоятельных людей. Именно с этих счетов и производились оплаты, к которым их владельцы не имели никакого отношения. Мошенники свои услуги продавали за половину стоимость платежа, а вырученные деньги делили между собой. Таким образом, их клиенты на практике платили налоги и другие сборы ровно в два раза меньше положенного и к тому же не в бюджет, а в шайку интеллектуальных жуликов.

Пока точно удалось доказать, что таким путем мошенники оплатили счетов на общую сумму в 63 тысячи евро. Следствие по этому делу еще не завершено, и возможно, данная сумма окажется намного выше.

© RuSpain.net - 2243854

---

Standard & Poors пока не будет понижать рейтинг Испании || Вновь будут сдаваться в аренду сады в парке Ретиро

---

Похожие записи:

В Испании арестована банда, торговавшая поддельными картинами Пикассо В разделе: Новости Испании В Испании разоблачена и арестована группа из 9 человек, которая в течение 7 лет успешно изготовляла и продавала подделки картин Пикассо за солидные суммы.	Жулики обворовали 150 тысяч испанских предпринимателей В разделе: Новости Испании  В Испании обезврежена группа мошенников, которая смогла обворовать 150 тысяч испанских предпринимателей.
Угнанный испанский грузовик обнаружили в Воронеже В разделе: Новости Испании Грузовой автомобиль Volvo был угнан из Испании и разыскивался Интерполом.	В Мадриде обезврежена группа мошенников В разделе: Новости Испании Столичная налоговая служба раскрыла группу мошенников, которая не заплатила порядка сорока миллионов евро налога на добавленную стоимость.