В Испании по-прежнему процветает отмывание «грязных» денег

Судя по всему, тех жестких мер, которые принимают правоохранительные органы к лицам, причастным к отмыванию грязных денег, явно недостаточно.

Отчет Комиссии по предотвращению отмывания капиталов (Sepblac) свидетельствует о том, что Испания по-прежнему является очень привлекательной страной для таких преступных действий. По данным комиссии, в 2011 году правоохранительным органом удалось разоблачить 2900 незаконных операций по отмыванию денег. В следующем году таких преступлений было раскрыто на двести больше. Сколько же операций по отмыванию денег закончились для преступников успехом, сказать не может никто. Таким образом, те меры, которые были приняты по настоянию ЕС в 2010 году, не возымели должного результата.

Немного истории отмывания грязных денег

По мнению многих специалистов из Министерства финансов, в начале нынешнего века в Испании наблюдался колоссальный приток иностранной валюты. Произошел же он по причине предстоящего введения в оборот новой денежной единицы евро. Черный нал в марках, франках, лирах, фунтах и кронах буквально захлестнул страну. Дело в том, что в то время в Испании продавалась недвижимость за любые свободно конвертируемые деньги и официальной конвертации в песо не требовалось. Преступные группы, зная о том, что им не удастся обменять свой «черный нал» на чистые евро, принялись скупать все подряд, невзирая на стоимость. Естественно, приток «грязных» денег немедленно повлек за собой рост цен на недвижимость. Конечно же, такому положению вещей радовались застройщики, а правительство от инвесторов не требовало никаких подтверждений относительно происхождения капитала.

Теперь времена, к счастью, изменились и согласно европейским нормам, сумма инвестиции, превышающая десять тысяч евро, должна иметь под собой документальное подтверждение честного происхождения.

Как видим, в теории все выглядит хорошо, а на практике в стране полным ходом продолжается отмывание грязных денег. Основным источником получения «грязных» денег, как и в прошлые годы, является теневая экономика, которая за годы кризиса лишь укрепила свои позиции. Многие испанские компании были вынуждены уйти в тень ради своего собственного спасения от реального банкротства. Предполагается, что государственный бюджет ежегодно недополучает восемьдесят миллиардов евро налогов. Эти деньги практически работают, но нигде при этом не фиксируются.

Далее следует торговля наркотиками. В Национальной полиции уверены, что каждый год в Испании отмывается не менее семи с половиной миллиардов евро, нажитых на этом преступном бизнесе. Что касается самого зелья, то в Испанию главным образом ввозится гашиш из Марокко и кокаин из Колумбии.

Следующим по доходности источником грязных денег стала проституция, которая неизменно процветает в местах, куда съезжаются со всего мира миллионы людей на отдых.

Технология отмывания грязных денег в примерах

Как и в прежние годы, основным методом для отмывания грязных денег остается инвестирование в недвижимость. Делается это очень просто, продавец и покупатель договариваются между собой о том, что часть денег за объект будет официально переведена через банк, а другая часть будет выплачена «черным налом». Теперь давайте задумаемся о том, чего на самом деле стоит официальная статистика состояния рынка недвижимости. К примеру, виллу официально продали за два миллиона евро, а на самом деле продавец получил сверху еще три миллиона наличными. Конечно, статистика покажет обвал цен на недвижимость и так далее. С учетом того, что в стране отмываются десятки миллиардов евро именно через покупку недвижимости, относиться серьезно к официальной статистике по крайней мере наивно.

Второй по популярности метод отмывания денег – это «прогон» их через ресторанные счета. Здесь проконтролировать процесс вообще невозможно. Вот маленький пример. Посетитель заказал чашку кофе, а ему оформили счет на оплату мифического банкета на сотни гостей. После этого хозяин ресторана с «чистой» совестью может положить эти деньги в банк и они в одно мгновение становятся чистыми. Не трудно догадаться, что такой посетитель является подельником владельца ресторана.

Далее следует давно проверенная схема по созданию фиктивных фирм, которые на практике вообще ни чем не занимаются, а лишь принимают деньги за мифические услуги, а затем размещают их на банковских счетах. Как правило такие «услуги» не имеют под собой материальной составляющей и соответственно доказать их мифичность весьма трудно. Это могут быть какие-то консультации, обучение, измерения и тому подобные вещи.

Наконец, в Испании процветает размещение денег в офшорных банках, оформление счетов на подставных лиц и многократный перевод денег по разным банкам.

© RuSpain.net - 2235219

---

Standard & Poors пока не будет понижать рейтинг Испании || Дженерики ежегодно экономят для Испании один миллиард евро

---

Похожие записи:

При досмотре судна полиция обнаружила полторы тонны кокаина В разделе: Новости Испании На борту судна, следовавшего из Венесуэлы в Испанию, полиция обнаружила 49 мешков с кокаином. Общий вес наркотиков составил 1 500 килограммов.	Испания – лидер в ЕС по отмыванию грязных денег В разделе: Новости Испании Согласно заключению Государственного департамента США, Испания является едва ли не самым удобным местом в Европейском Союзе, где так легко отмываются грязные деньги.
Испанскую принцессу больше не обвиняют в отмывании грязных денег В разделе: Новости Испании Постановлением Верховного суда Палма-де-Майорки с сестры короля Фелипе VI принцессы Кристины снято обвинение в причастности к финансовым махинациям.	В Испании арестованы члены итальянской мафии «Каморра» В разделе: Новости Испании Результатом совместной операции испанских и итальянских полицейских стал арест 32-х предполагаемых участников итальянской мафии «Каморра».