Испания – лидер в ЕС по отмыванию грязных денег

Согласно заключению Государственного департамента США, Испания является едва ли не самым удобным местом в Европейском Союзе, где так легко отмываются грязные деньги. Об этом в частности говорилось в докладе «Международная стратегия контроля за оборотом наркотиков», который этот департамент и подготовил.

Традиционно процесс отмывания грязных денег в Испании связан с организованной преступностью, наркоторговлей и финансированием террористических организаций. Близок он и к схемам по уходу от уплаты налогов. В стране почти нет никаких ограничений к доступу капитала в европейские банки. То есть испанское законодательство практически не следит за происхождением денег. Таким образом, преступный капитал через банковские филиалы в Испании может поступать во все европейские банки. После такой несложной операции эти деньги перестают быть грязными.

Авторы исследования констатируют факт, что вложение денег в испанскую туристическую недвижимость, несмотря на глубокий кризис в стране, остается по-прежнему очень рентабельным и привлекательным для преступного капитала. Далее по популярности следуют сферы услуг, связь, торговля автомобилями и предметами искусства. Не чурается грязный капитал и участия в финансовых компаниях.

В качестве примера в докладе прозвучало напоминание о нашумевшей операции «Император», которую проводила испанская полиция. Напомним, что тогда выяснилось, что китайская мафия, которой в Испании руководит некто Гао Пинг, вложила сотни миллионов евро грязных денег в различные виды деятельности.

Также в докладе было сказано о том, что в прошедшем году Испания вновь оказалась самым удобным местом для ввоза наркотиков в Европу. Поступают же они сюда из Латинской Америки и из Северной Африки.

© RuSpain.net - 2236001

---

Standard & Poors пока не будет понижать рейтинг Испании || Икер Касильяс готов к обычным тренировкам

---

Похожие записи:

Испанскую принцессу больше не обвиняют в отмывании грязных денег В разделе: Новости Испании Постановлением Верховного суда Палма-де-Майорки с сестры короля Фелипе VI принцессы Кристины снято обвинение в причастности к финансовым махинациям.	В Испании по-прежнему процветает отмывание «грязных» денег В разделе: Новости Испании Судя по всему, тех жестких мер, которые принимают правоохранительные органы к лицам, причастным к отмыванию грязных денег, явно недостаточно.
В Испании полиции удалось задержать восьмерых русских мафиози В разделе: Новости Испании Полицейская операция, направленная на борьбу с русской мафией, закончилась успешно.	В Испании арестованы члены итальянской мафии «Каморра» В разделе: Новости Испании Результатом совместной операции испанских и итальянских полицейских стал арест 32-х предполагаемых участников итальянской мафии «Каморра».