Испания на русском - русская Испания

Испания – лидер в ЕС по отмыванию грязных денег

14 марта 2013
Рейтинг: 0
Голосов: 0

Просмотров: 987
Поделиться:
Испания – лидер в ЕС по отмыванию грязных денег
14 марта 2013
Рейтинг: 0
Голосов: 0

Просмотров: 987
Поделиться:

Согласно заключению Государственного департамента США, Испания является едва ли не самым удобным местом в Европейском Союзе, где так легко отмываются грязные деньги. Об этом в частности говорилось в докладе «Международная стратегия контроля за оборотом наркотиков», который этот департамент и подготовил.

Традиционно процесс отмывания грязных денег в Испании связан с организованной преступностью, наркоторговлей и финансированием террористических организаций. Близок он и к схемам по уходу от уплаты налогов. В стране почти нет никаких ограничений к доступу капитала в европейские банки. То есть испанское законодательство практически не следит за происхождением денег. Таким образом, преступный капитал через банковские филиалы в Испании может поступать во все европейские банки. После такой несложной операции эти деньги перестают быть грязными.

Авторы исследования констатируют факт, что вложение денег в испанскую туристическую недвижимость, несмотря на глубокий кризис в стране, остается по-прежнему очень рентабельным и привлекательным для преступного капитала. Далее по популярности следуют сферы услуг, связь, торговля автомобилями и предметами искусства. Не чурается грязный капитал и участия в финансовых компаниях.

В качестве примера в докладе прозвучало напоминание о нашумевшей операции «Император», которую проводила испанская полиция. Напомним, что тогда выяснилось, что китайская мафия, которой в Испании руководит некто Гао Пинг, вложила сотни миллионов евро грязных денег в различные виды деятельности.

Также в докладе было сказано о том, что в прошедшем году Испания вновь оказалась самым удобным местом для ввоза наркотиков в Европу. Поступают же они сюда из Латинской Америки и из Северной Африки.

© RuSpain.net - 2096392



Похожие записи:

Испанскую принцессу больше не обвиняют в отмывании грязных денег
Испанскую принцессу больше не обвиняют в отмывании грязных денег
В разделе: Новости Испании
Постановлением Верховного суда Палма-де-Майорки с сестры короля Фелипе VI принцессы Кристины снято обвинение в причастности к финансовым махинациям.
В Испании по-прежнему процветает отмывание «грязных» денег
В Испании по-прежнему процветает отмывание «грязных» денег
В разделе: Новости Испании
Судя по всему, тех жестких мер, которые принимают правоохранительные органы к лицам, причастным к отмыванию грязных денег, явно недостаточно.
В Испании полиции удалось задержать восьмерых русских мафиози
В Испании полиции удалось задержать восьмерых русских мафиози
В разделе: Новости Испании
Полицейская операция, направленная на борьбу с русской мафией, закончилась успешно.
В Испании арестованы члены итальянской мафии «Каморра»
В Испании арестованы члены итальянской мафии «Каморра»
В разделе: Новости Испании
Результатом совместной операции испанских и итальянских полицейских стал арест 32-х предполагаемых участников итальянской мафии «Каморра».
Комментарии (0)
Видеоролики
Испанские десерты
Молочные натильяс (natillas) - типичный испанский десерт
+2
Молочные натильяс (natillas) - типичный испанский десерт
Рецепты испанских закусок и салатов
Испанская кухня: рецепт приготовления бутерброда Браскада
+1
Испанская кухня: рецепт приготовления бутерброда Браскада
О Испании
Кордова – город на стыке культур…
+1
Кордова – город на стыке культур…
О Испании
Вулканическое вино. Вулканические виноградники на острове Лансароте
+1
Вулканическое вино. Вулканические виноградники на острове Лансароте
О Испании
Интересные факты об Испании и испанцах
+1
Интересные факты об Испании и испанцах